Mulher e filhos de Joe Berardo constituídos arguidos no processo CGD

A mulher e os filhos de Joe Berardo foram constituídos arguidos no processo Caixa Geral de Depósitos (CGD), que levou à detenção do seu constituinte e do advogado de negócios do arguido, André Luiz Gomes, avança a SIC Notícias. Recorde-se que, esta manhã, o irmão de Joe Berardo, Jorge Rodrigues Berardo, foi também constituído arguido no âmbito do mesmo processo. Jorge Berardo foi constituído arguido por suspeitas de ter ajudado o irmão a dissipar o património que poderia ter coberto pelo menos parte dos 462 milhões de euros, em dívida à Caixa Geral de Depósito, mas também aos outros bancos. O processo CGD começou a ser investigado em 2016, tendo o caso sido tornado público  depois de uma operação em que foram feitas cerca de meia centena de buscas, 20 domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogado. Segundo comunicados da PJ e do DCIAP, nesta investigação, que decorre no âmbito do denominado processo Caixa Geral de Depósitos (CGD), existem suspeitas da prática de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e, eventualmente, crimes cometidos no exercício de funções públicas. A PJ esclareceu que se trata de um grupo "que entre 2006 e 2009 contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros" e que terá causado "um prejuízo de quase mil milhões de euros" à CGD, ao Novo Banco e ao BCP.