Prevenção "Money Mule" contra branqueamento de capitais envolveu 27 países
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica - UNC3T, em articulação com a EUROPOL/European Cybercrime Center (EC3), dá a conhecer que, entre setembro e novembro de 2021, foi realizada pelo sétimo ano consecutivo, uma operação contra o branqueamento de capitais através da angariação de "Mulas de Dinheiro" (do inglês Money Mule), denominada EMMA 7, envolvendo um total de 27 países, sob o tema "DontBeaMule". A operação EMMA (European Money Mule Action) que contou com o apoio da Federação Bancária Europeia, FinTech FinCrime Exchange, Interpol, Western Union, Microsoft, Instituições Financeiras e Fourthline, teve como resultado geral a detenção de 1803 indivíduos, a identificação de mais de 18.000 "mulas de dinheiro" e tomada de medidas cautelares que permitiu evitar a perda de €67.500.000,00. Neste período temporal a Polícia Judiciária, a nível nacional, apresenta os seguintes resultados, referentes ao período de 15 de setembro a 30 de novembro de 2021: identificadas 94 como sendo "mulas de dinheiro"; identificadas sete pessoas como angariadoras de "mulas de dinheiro"; detidas três pessoas que atuaram como "mulas de dinheiro"; Iniciadas 85 investigações; Reportadas 527 transações bancárias fraudulentas; Apreendidos cerca de €530.000,00 de proveniência ilícita. Esta campanha visa sensibilizar o público em geral para o facto de que as "mulas de dinheiro" são pessoas recrutadas por organizações criminosas para transferirem fundos ilícitos de um local para outro, recebendo como contrapartida uma comissão ilícita.
